| 序號 | 2 | 發言日期 | 108/03/22 | 發言時間 | 16:48:27 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開108年度股東常會案
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| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 108/03/22 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告書
B.107年度財務報告
C.審計委員會查核107年度決算表冊報告書
D.107年度董事及員工酬勞報告
E.107年度募集公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
A.107年度決算表冊
B.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
A.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
B.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
C.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
A.補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
獨立董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/20~108/04/29
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