| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/03/24 | 發言時間 | 19:27:41 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開110年度股東常會案
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| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 110/03/24 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:110/03/24
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由一、報告事項:
A.109年度營業報告書
B.109年度財務報告
C.審計委員會查核109年度決算表冊報告書
D.109年度董事及員工酬勞報告
E.109年度募集公司債報告
F.修正本公司「企業永續政策」報告
5.召集事由二、承認事項:
A.109年度決算表冊
B.109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
A.改選董事（含獨立董事）案
B.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為110/04/25~110/05/04
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