公司治理

1. 本公司於108年5月10日董事會通過設置公司治理主管，由公司治理主管陳立齊負責公司治理相關事務，已具備公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，職權範圍包括：辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等項目落實公司治理。
2. 113年度公司治理業務執行情形：
   1. 辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜並製作議事錄：董事會6次，審計委員會4次，共10次。
   2. 辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄：共1次。
   3. 協助董事進修：15人，共114小時，各董事皆至少進修6小時，其中新任董事進修12小時。
   4. 協助提供董事執行業務所需資料，包含董事會及審計委員會前7日提供相關會議資料。
   5. 協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。
3. 113年度公司治理主管進修情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	訖
113/04/26	113/04/26	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-人工智慧新世代:聊天機器人ChatGPT翻轉產業新趨勢	2
113/07/03	113/07/03	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-碳有價化時代與企業ESG行動	3
113/11/07	113/11/07	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規暨內線交易防範	3
113/11/07	113/11/07	社團法人中華公司治理協會	國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策	3
113/11/27	113/11/27	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-從數位轉型到AI賦能	3

 

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