| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/27 | 發言時間 | 17:14:24 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
| 主旨 |
本公司113年度股東常會重要決議事項
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| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/27 | ||
| 說明 |
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案(每股配發現金新台幣1.35元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事案(董事15人，其中董事5人為獨立董事)
新任者：徐旭東
亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜
亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平
亞洲水泥(股)公司代表人：王孝一
亞洲水泥(股)公司代表人：徐國安
遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國
遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅
裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳
裕民航運(股)公司代表人：李光燾
裕鼎實業(股)公司代表人：李冠軍
獨立董事：黃樹傑
獨立董事：戴瑞明
獨立董事：郭 位
獨立董事：吳中書
獨立董事：古思明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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