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				 公告股東會召集事由(增列討論案第5案)

				1.董事會決議日期:102/05/14
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.召集事由:
 (1)報告事項：
 a.101年度營業報告
 b.101年度財務報告
 c.監察人查核101年度決算表冊報告
 d.101年度募集公司債報告
 e.修正本公司「董事會議事規則」報告
 f.本公司採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及
   提列特別盈餘公積數額報告
 (2)承認事項：
 a.101年度決算表冊
 b.101年度盈餘分配案
 (3)討論事項：
 a.盈餘轉增資發行新股案。
 b.修正本公司章程部分條文案。
 c.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
 d.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
 e.修正本公司「股東會議事規則」案。
 (4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數
 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次（102年）股東常會
 提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號
 不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股
 東，應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於
 102年4月23日起至102年5月2日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人
 亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86
 號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。