| 序號 | 4 | 發言日期 | 111/03/08 | 發言時間 | 17:47:53 |
| 發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 行政總部總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開111年度股東常會案
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| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 111/03/08 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):
待定
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度財務報告
(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書
(4)110年度董事及員工酬勞報告
(5)110年度募集公司債報告
(6)修正本公司「企業永續發展政策」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
(4)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/19~111/04/28
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