序號 | 4 | 發言日期 | 100/03/22 | 發言時間 | 17:58:03 |
發言人 | 鄭澄宇 | 發言人職稱 | 管理部門副總經理 | 發言人電話 | 02-27338000轉8969 |
主旨 |
公告本公司董事會決議召開99年度股東常會案 |
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符合條款 | 第二條 第 17款 | 事實發生日 | 100/03/22 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 4.召集事由: (1)報告事項: a.99年度營業報告 b.99年度財務報告 c.監察人查核99年度決算表冊報告 d.修正本公司「董事會議事規則」報告 e.99年度募集公司債報告 (2)承認事項: a.99年度決算表冊 b.99年度盈餘分配案 (3)討論事項: a.修正章程案。 b.盈餘轉增資發行新股案。 c.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次(100年)股東常 會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點 符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦 理之股東,應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑 後,於100年4月20日起至100年4月29日止之期間內,寄(送)達本公司 股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區 重慶南路一段86號3樓),信封請加註『股東會提案函件』,逾期恕不受理。 |